公告日期：2026-04-24

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2026-015

江龙船艇科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第

四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，

该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司章程修订情况

为进一步提升公司决策效率，并结合公司董事会的实际情况，董事会拟对《公

司章程》及其附件《董事会议事规则》相关条款进行相应修订，并提请股东会授

权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，具体事宜以

市场监督管理部门核准、登记为准。具体修订情况如下：

修订前条款 修订后条款

第四十二条 公司的控股股东、实际控制人应
第四十二条 公司的控股股东、实际控制人应 当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交 易所的规定行使权利、履行义务，维护公司利易所的规定行使权利、履行义务，维护公司利 益。公司无控股股东及实际控制人的，公司第
益。 一大股东应当按照法律法规、证券交易所规则
的规定适用本章程有关控股股东、实际控制人
的规定。

第五十条 公司对外投资（含委托理财、对子 第五十条 公司对外投资（含委托理财、对子
公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、 公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、收购出售资产、租入或出租资产、签订管理方 收购出售资产、租入或出租资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与 面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债 或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签 权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、 订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易事项（提供担保、 优先认缴出资权利等）等交易事项（提供担保、提供财务资助除外）属于下列任一情形的，由 提供财务资助除外）属于下列任一情形的，由

股东会进行审议： 股东会进行审议：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总 审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为 额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为
计算数据； 计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过 经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过
5,000万元； 5,000万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万 审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万
元； 元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且 占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且
绝对金额超过5,000万元； 绝对金额超过5,0……
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