公告日期：2025-10-01

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-069

上海移为通信技术股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决定于2025年10月24日（星期五）召开2025年第一次临时股东会。

现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年10月24日 15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式： 现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日期：2025 年 10 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 20 日(星期一)下午深圳证券交易所交易
结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。

上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席

和参与表决，该股东代理人不必是公司股东；（《授权委托书》详见附件 2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区新龙路500弄30号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于取消监事会、设置职工代表董事并修 非累积投票提案 √

订<公司章程>的议案》

《关于修订<股东会议事规则>等公司治理 作为投票对象
2.00 制度的议案》 非累积投票提案 的子议案数
（7）

2.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 修订《募集资金管理及使用制度》 非累积投票提案 √

2.04 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

2.05 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

2.06 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.07 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

3.00 《关于部分募集资金用途变更的议案》 非累积投票提案 √

上述提案 1、提案 2.01、2.02 为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，

需经出席股东会的股东（包括股东代……
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