公告日期：2026-03-12

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2026-008
上海移为通信技术股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 23 日(星期一)下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参与表决，该股东代理人不必是公司股东；（《授权委托书》详见附件 2）

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2026 年限制性股票激励计划

1.00 非累积投票提案 √

（草案）>及其摘要的议案》

《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实

2.00 非累积投票提案 √

施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年

3.00 非累积投票提案 √

限制性股票激励计划相关事宜的议案》

《关于公司<2026 年员工持股计划（草

4.00 非累积投票提案 √

案）>及其摘要的议案》

《关于公司<2026 年员工持股计划管理办

5.00 非累积投票提案 √

法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理公司

6.00 非累积投票提案 √

2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

上述提案 1、2、3 为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者……
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