公告日期：2026-03-12

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2026-007

上海移为通信技术股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2026 年 3 月 11 日（星期三）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 5 日前通过邮件的方式通知全体董事。

本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并且公司独立董事专
门会议审议通过本议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规以及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定和公司实际情况，特制定公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并且公司独立董事专门会议审议通过本议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

董事会同意，为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1） 提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1 授权董事会确定激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确
定激励对象名单及其授予数量，确定限制性股票激励计划的授予日；
2 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制
性股票授予/回购数量进行相应的调整；

3 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法
对限制性股票授予/回购价格进行相应的调整；

4 授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，可在本激励计划规定的

限制性股票数量上限内，根据授予时情况调整实际授予数量；

5 授权董事会在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票
并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授
予协议书》、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

6 授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；授权董
事会将激励对象放弃的权益份额在激励对象之……
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