公告日期：2026-04-23

上海移为通信技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东会的各项决议，积极开展有关工作。有关工作具体情况报告如下：

一、2025 年度董事会主要工作

1、执行 2025 年度公司经营计划

2025 年，关税摩擦成为贯穿全年的全球经济热点议题，在美国加征关税等外部因素冲击下，全球经济复苏承压、增长动能有所减弱，多个国际机构普遍下调了全球经济增长预期。持续升级的贸易战以及贸易政策不确定性，对公司稳定经营带来阶段性挑战，2025 年度公司营业收入、净利润出现一定程度下滑。面对复杂严峻的外部环境，公司积极主动作为，应对经营压力：通过优化供应链布局、灵活调配生产基地、持续提升运营效能、加快产品结构升级、稳步推进市场多元化等一系列举措，有效对冲外部风险，2025 年下半年经营状况已呈现改善态势。

董事会持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，积极推进公司发展战略的实施。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，并持续规范高效运行和审慎科学决策，不断增加公司价值，实现股东利益和公司利益最大化。

2、完善上市公司法人治理结构

落实新《公司法》要求，取消监事会设置，同步修订完善相关配套制度，持续健全公司治理结构。2025 年度，公司共召开了 2 次股东会会议、11 次董事会会议和 7 次监事会会议，董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有

效。

3、加强信息披露和内控体系规范

公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信

息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人

范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事

件或内幕交易行为。

公司继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工作，

防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。

4、完成 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第三期相关事项

公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权的第三个行权期为

2024 年 10 月 16 日至 2025 年 8 月 22 日。报告期内，公司已完成该期股票期权

的行权与注销相关工作，2021 年限制性股票与股票期权激励计划已全部实施完

毕。

二、2025 年董事会运作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，具体情况如下：

序号 届次 召开日期 审议议案

第四届董事会 2025年1月20 1、审议《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度
1 第十次会议 的议案》。

日

1、审议《公司2024年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2024年度总经理工作报告》；

3、审议《公司2024年度财务决算报告》；

4、审议《公司2024年年度报告及报告摘要》；

5、审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》；
6、审议《公司2024年度募集资金存放与使用情况专
第四届董事会 2……
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