公告日期：2026-04-23

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2026-028
上海移为通信技术股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 11 日(星期一)下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参与表决，该股东代理人不必是公司股东；（《授权委托书》详见附件 2）

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年年度报告及报告摘要》 非累积投票提案 √

《公司 2025 年度利润分配预案及提请股东

4.00 会授权董事会制定中期分红方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及全资子公司向银行申请综合授

5.00 信额度的议案》 非累积投票提案 √

《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度

6.00 薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

7.00 额度的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于开展外汇套期保值业务额度的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

9.00 制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事会办理小额快速

10.00 融资相关事宜的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

上述提案 4 和提案 10 为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
……
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