公告日期：2025-08-29

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-043
广东万里马实业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2025 年 8 月 17 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室，以现场与通讯结合的方式
召开。

3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长林大洲先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，公司董事会认为公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告的议案》

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

3. 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行全面修订。本次《公司章程》及其附件修订经股东大会审议通过后，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意公司对相关制度进行修订。同时根据有关法律法规和《公司章程》，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》。

修订及制定后的制度具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

4.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。