公告日期：2026-04-25

广东万里马实业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在 2025 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性的作用。现将 2025 年度履行职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人孔祥婷，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，博士学位。2015 年 7 月至今历任中山大学管理学院会计系副研究员、副教
授。曾任浙江步森服饰股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至 2024 年 12 月任
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至 2025 年 8 月任广州
环投永兴集团股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、列席公司股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极的作
用。

（一）出席董事会、股东会会议情况

1. 出席董事会情况

2025 年度，公司共召开了 6 次董事会，本人出席和投票情况如下：

应出席 实际出席次数（现 委托出 缺席次 是否连续两次未 投票情况（投反
次数 场/通讯方式） 席次数 数 亲自出席会议 对票次数）

6 6 0 0 否 0

2. 出席股东会情况

2025 年度，公司共召开了 4 次股东会，本人均列席参会。

（二）专门委员会、独立董事专门会议履职情况

2025 年度，我作为第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，能够严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，积极参加专门委员会会议，就公司有关事项进行审议，并根据自身专业经验提出相应建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。报告期内，本人出席相关会议如下：

会议类别 2025年召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会 5 5 5 0

薪酬与考核委员会 5 5 5 0

独立董事专门会议 1 1 1 0

1. 审计委员会工作情况

本人作为审计委员会主任委员，2025 年度共主持召开了 5 次审计委员会会
议，定期查阅公司财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，听取内部审计部门汇报内部审计计划的执行情况和发现的问题，审阅公司年度内部审计工作计划。按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的内部控制情况等事项进行了审阅，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

2. 薪酬与考核委员会工作情况

2025 年度，本人共参加了董事会薪酬与考核委员会 5 次，对公司董事、高
级管理人员薪酬、股票期权激励计划等事项进行了审议。并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3. 独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开董事会专门会议 1 次。本人按照《独立董事专门会议
工作制度》的要求，认真履行职责，积极出席会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。

本人在以上会议上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，为公司的规范发展提供合理化建议，保证董事会在审议重大事项时程序合……
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