公告日期：2026-04-25

广东万里马实业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的规定和要求，在 2025 年度的工作中，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，出席相关会议。现对 2025 年度履职情况作如下汇报：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人张昱，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
博士学位，经济学教授。2011 年 9 月至 2022 年 12 月任广东外语外贸大学广州
国际商贸中心研究基地主任。2022 年 10 月至今任广东外语外贸大学国际贸易研究院副院长、广州开放经济研究中心主任。2022 年 12 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会，本人均按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。董事会具体出席和投票情况如下：

应出席次 实际出席次数（现 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 投票情况（投
数 场/通讯方式） 次数 亲自出席会议 反对票次数）

6 6 0 0 否 0

2025 年度，本人列席了 4 次公司股东会。

（二）专门委员会、独立董事专门会议履职情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会及薪酬与考核委员会委员。在 2025 年度本人任期内主要履行以下职责：

1. 审计委员会工作情况

2025 年度，本人作为董事会审计委员会委员共参加审计委员会 5 次，本人
严格按照监管要求，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就年报审计进行积极沟通，做好年报季报的审阅和监督工作，对公司可能存在的问题，提出了详细征询和意见建议，切实履行了审计委员会的职能。
2. 薪酬与考核委员会工作情况

2025 年度，本人主持召开董事会薪酬与考核委员会委员 5 次，本人严格按
照监管要求，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬、股票期权激励计划等事项进行审议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

3. 独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开董事会专门会议 1 次。本人按照《独立董事专门会议
工作制度》的要求，认真履行职责，积极出席会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。

本人在以上会议上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，为公司的规范发展提供合理化建议，保证董事会在审议重大事项时程序合法合规、决策科学合理，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）行使特别职权事项

报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人密切关注公司的内部审计工作，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。通过会议与内部审计人员及会计师事务所就审计计划、重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计程序，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（六）在保护投资者权益方面所做的工作及与中小股东的沟通交流情况

本年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，将中小股东关切的问题反映到公司管理层，切实维护中小股东的合法权益。本人还不断加强学习，提高履职能力和专业水平，促进公司稳定健康发展。

（七）在上市公司现场工作的情况

本年度，本人通过参加董事会及其专门委员会、股东会以及到公司及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。