公告日期：2026-05-15

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2026-031
华凯易佰科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况简介

1、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、股东会的召集人：公司董事会

3、股东会的主持人：公司董事长胡范金先生

4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5、股权登记日：2026 年 5 月 11 日（星期一）

6、现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路 3 号中南雅园 2
栋易佰网络公司会议室。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

截至股权登记日，公司享有表决权的股份总数为 393,350,169 股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账户中股份数量 11,011,300 股，下同）。

通过现场和网络投票的股东 104 人，代表股份 235,892,177 股，占上市公司
有表决权总股份的 59.9700%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 190,987,900 股，占上市公司有
表决权总股份的 48.5542%。

通过网络投票的股东 91 人，代表股份 44,904,277 股，占上市公司有表决权
总股份的 11.4159%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 93 人，代表股份 45,404,877 股，占上市公
司有表决权总股份的 11.5431%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 500,600 股，占上市公司有
表决权总股份的 0.1273%。

通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份 44,904,277 股，占上市公司有表
决权总股份的 11.4159%。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1.00 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

总表决情况：

同意235,426,377股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8025%；反对 294,020 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1246%；弃权171,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0728%。

其中中小股东表决情况：

同意 44,939,077 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9741%；反对 294,020 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6476%；弃权 171,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3783%。

本议案获得通过。

2.00 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

总表决情况：

同意235,420,877股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8002%；反对 399,520 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1694%；弃权71,780 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0304%。

其中中小股东表决情况：

同意 44,933,577 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9620%；反对 399……
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