公告日期：2025-10-24

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-092
华凯易佰科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“华凯易佰”或“公司”）于 2025 年 10
月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全公司内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度，具体明细如下表：

是否需要提交
序号 制度名称 变更形式

股东会审议

1 《董事、高级管理人员股份变动管理制度》 新制定 否

2 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新制定 否

3 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 新制定 否

4 《提名委员会议事规则》 修订 否

5 《总经理工作细则》 修订 否

6 《信息披露管理制度》 修订 否

7 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

8 《重大信息内部报告制度》 修订 否

9 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

10 《投资者关系管理制度》 修订 否

11 《特定对象来访接待管理制度》 修订 否

12 《回购股份管理制度》 修订 否

13 《控股子公司管理制度》 修订 否

14 《金融衍生品交易管理制度》 修订 否

15 《委托理财管理制度》 修订 否

上述制度文件与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日

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