公告日期：2025-10-24

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-090

华凯易佰科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于 2025 年 10 月 17 日以电话、微信等方式通知至各位董事，会议于 2025 年 10
月 23 日采取通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年三季度报告的议案》

经审核，公司董事会认为：华凯易佰科技股份有限公司 2025 年三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-091）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、逐项审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.01 审议通过了《董事、高级管理人员股份变动管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
2.02 审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
2.03 审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
2.04 审议通过了《提名委员会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
2.05 审议通过了《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
2.06 审议通过了《信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
2.07 审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
2.08 审议通过了《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
2.09 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
2.10 审议通过了《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
2.11 审议通过了《特定对象来访接待管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
2.12 审议通过了《回购股份管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
2.13 审议通过了《控股子公司管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
2.14 审议通过了《金融衍生品交易管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
2.15 审议通过了《委托理财管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回……
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