公告日期：2026-04-25

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2026-029

华凯易佰科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，兹定于2026年5月15日下午14:30在广东省深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3号中南雅园2栋易佰网络公司会议室召开公司2025年年度股东会。本次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华凯易佰科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月11日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至股权登记日2026年5月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3号中南雅园2栋易佰网络公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年 非累积投票提案 √

度日常关联交易的议案》

5.00 《关于公司和子公司2026年度向银行申请综合授 非累积投票提案 √

信额度及提供担保的议案》

6.00 《关于全资子公司2026年度开展外汇衍生品交易 非累积投票提案 √

的议案》

7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

8.00 《关于确认董事2025年度报酬及2026年度薪酬方 非累积投票提案 √

案的议案》

9.00 《关于续聘公司2026年度审计机……
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