公告日期：2026-04-25

华凯易佰科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》和《华凯易佰科技股份有限公司章程》《华凯易佰科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，全体成员在 2025年以勤勉尽责的态度，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益，现就 2025 年履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事钟水东先生、张学礼先生、蔡四平先生组成，其中召集人由会计专业人士钟水东先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 10 次会议，所有成员均参加了全部
会议。 具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议提案

第四届董事会审计委 1、《关于公司 2024 年第四季度内部审计工作报告的
员会第四次会议 2025-1-14 议案》；

2、《关于公司 2025 年年度内部审计工作计划的议案》；

第四届董事会审计委 2025-3-20 1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

员会第五次会议

1、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；
2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

3、《公司 2024 年度财务报告》；

4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

第四届董事会审计委 5、《关于公司计提 2024 年度资产减值准备的议案》；
员会第六次会议 2025-4-11 6、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议
案》；

7、《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年
度日常关联交易的议案》；

8、《关于公司和子公司 2025 年向银行申请综合授信
额度及提供担保的议案》；

9、《关于全资子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易
的议案》；

10、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议
案》；

11、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；
12、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
13、《关于深圳市易佰网络科技有限公司 2023-2024
年度业绩承诺完成情况的议案》。

第四届董事会审计委 1、《公司 2025 年第一季度财务报表》；

员会第七次会议 2025-4-21 2、《公司 2025 年第一季度内部审计工作报告》；

3、《关于公司 2025 年一季度报告的议案》。

第四届董事会审计委 2025-7-3 1、《关于调整回购股份方案的议案》。

员会第八次会议

1、《关于公司 202……
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