公告日期：2026-04-25

华凯易佰科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规及《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，开拓进取，勤勉履行董事会的各项工作职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司业务发展，努力提升公司经营及治理水平，促进公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会2025年度的工作报告如下：

一、2025年度经营情况

2025年度，公司整体实现营业收入913,329.51万元，同比增长1.23%；实现归属于母公司所有者净利润14,671.01万元，同比下降13.78%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润为13,720.00万元，同比下降15.07%。

二、2025年度董事会主要工作情况

1、两次实施股份回购方案，提振市场信心

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，切实维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司健康长远发展，公司于 2025 年度两次实施股份回购计划。

公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，于 2025 年 7 月 3 日召开了第四届董事会第九次
会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。公司计划使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），回购股份的期限
为自董事会审议通过回购部分股份方案之日起 12 个月内。截至 2025 年 8 月 18
日，本次回购方案已实施完毕，公司回购公司股份 827.40 万股，使用资金总额9,470.17 万元（不含交易费用）。

公司于 2025 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金及/或自筹资金以集
中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均含本数），回购股份的期限为自董事
会审议通过回购部分股份方案之日起 12 个月内。截至 2025 年 12 月 24 日，本次
回购方案已实施完毕，公司回购公司股份 273.73 万股，使用资金总额 2,999.3884万元（不含交易费用）。

2、积极实施分红政策，持续提升股东现金回报

公司本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，结合自身经营发展情况，实施合理的利润分配方案。公司于2025年4月22日召开了第四届董事会第七次会议，于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，以原有总股本404,845,869股扣除公司已回购注销的股权激励限售股484,400股和公司回购专户持有股份3,910,000股后的股本400,451,469股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利20,022,573.45元（含税）。

3、依法完成监事会职能调整，完善公司治理结构及制度建设

公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，于 2025 年 5 月
16 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作制度>等部分公司治理制度及制定<内部审计制度>的议案》，公司正式取消监事会，并同步完善修订了相关配套制度，构建了更为精简高效的治理结构，推动公司治理制度体系的动态完善与更新。

4、审慎终止可转债发行事项，优化资本运作节奏

公司于 2025 年 3 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，相关议案尚未提交公司股东会审议。

自本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来，公司董事会、管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作。在此过程中，公司经营性活动产生的现金流量净额稳步提升，现金流状况显著优化，且具备通过自有资金或多元化融资渠道推进项目建设和业务发展的能力……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。