公告日期：2025-10-14

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-059
北京新雷能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 22 日下午深圳证券交易所收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）其他有关人员。

8、会议地点：北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院新雷能大厦 5 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草 非累积投 √

案）>及其摘要的议案》 票提案

2.00 《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施 非累积投 √

考核管理办法>的议案》 票提案

3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 非累积投 √

2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 票提案

4.00 《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及 非累积投 √

其摘要的议案》 票提案

5.00 《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的 非累积投 √

议案》 票提案

6.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年 非累积投 √

员工持股计划相关事宜的议案》 票提案

2、上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议并且通
过，具体内容详见 2025 年 9 月 29 日披露于中国证监会创业板指定
的信息披露网站的相关公告。

3、特别表决议案：1.00、2.00、3.00

4、对中小投资者单独计票的议案：上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。……
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