公告日期：2026-04-21

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2026-019
北京新雷能科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月
12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 6 日下午深圳证券交易所收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他有关人员。

8、会议地点：北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院新雷能大厦 5 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度审计报告的议案》 √

3.00 《关于 2025 年董事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专 √

6.00

项报告>的议案》

7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

9.00

案》

10.00 《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告具体详见公司同日披露在巨潮资讯网的公告。

2、议案 8.00 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，上述其余议案已经在公司第六届董事会第十八次会议审议并且通过，具体内容详见2026年4月21日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。

3、特别表决议案：无

4、对中小投资者单独计票的议案：上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

5、涉及关联股东回避表决的议案：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 ……
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