公告日期：2026-04-21

北京新雷能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（黄建华）

本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2025 年度本人主要履行职责情况如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人黄建华，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，博士学位、研
究员（教授）职称，北京大学、香港大学、中国产业安全研究中心博士后，北京大学、财政部研究生导师，牛津大学客座教授、阿里云创业大学导师、新华社金融专家，中华博士后联合会联席会长，北京上市公司协会独董工作委员会委员。曾就职于原电力工业部、中国移动通信集团有限公司；曾任上海联合产权交易所总部副总经理兼业务总监；大华大陆投资有限公司总裁；华郡投资集团有限公司总裁、董事长；中青旅控股股份有限公司（SH.600138）独立董事；东兴证券股份有限公司（SH.601198）独立董事，及若干省、市政府、行业协会金融顾问等。现任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，本人满足独立董事的任职要求，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人参会情况具体如下：

参与董事会情况 参与股东会情况

姓名 应参加董 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次

事会次数 次数 席次数 次数 未出席会议 出席股东会次数

黄建华 8 8 0 0 否 3

本人在各次会议召开前积极查阅资料，以完整了解会议议案的各项细节，为会议的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益。报告期内，本人对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2025 年，本人作为独立董事及专门委员会成员，积极参与每次
会议，履行以下职责：

1.提名委员会（1 次会议）

召开日期 会议内容 提出的重要
意见和建议

2025-04-18 审议《关于董事、监事及高级管理人员资格审查的议案》 一致同意

2.战略委员会（1 次会议）

召开日期 会议内容 提出的重要
意见和建议

2025-04-18 审议《关于公司 2025 年度经营规划的议案》 一致同意

3.独立董事专门会议（2 次会议）

召开日期 会议内容 提出的重要
意见和建议

审议：

1. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案……
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