公告日期：2026-04-29

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2026-022
北京新雷能科技股份有限公司

关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会
的补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
4 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知
公告》（公告编号：2026-019），定于 2026 年 5 月 12 日召开 2025
年年度股东会。

2026 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》。本着提高决策效率的原则，公司控股股东王彬先生提议将上述议案以临时提案的方式提交公司将于 2026
年 5 月 12 日召开的 2025 年年度股东会审议，并提交《关于提请增加
2025 年年度股东会临时提案的函》。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查：截至本公告披露日，王彬先生持有公司股份 104,957,909 股，占公司总股本 19.35%。提案人的身份符合相关规定，且上述提案属于股东会职权范围，有明确议
题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司 2025年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月
12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 6 日下午深圳证券交易所收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他有关人员。

8、会议地点：北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院新雷能大厦 5 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度审计报告的议案》 √

3.00 《关于 2025 年董事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2025 年……
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