公告日期：2026-04-29

关于北京新雷能科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“新雷能”、“公司”）创业板向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062 号）批复，公司向特定对象发行股票 37,849,061 股，每股发行价格为 41.76 元/股，募集资金总额为人民币1,580,576,787.36 元，扣除发行费用（不含税金额）人民币 33,169,931.09 元，实
际募集资金净额为人民币 1,547,406,856.27 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月
11 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7094号），确认募集资金到账。
二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规的要求，制定了《北京新雷能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募
集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司按照募集资金使用管理制度的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

根据上述法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，2022 年 10 月，公
司分别在中国工商银行股份有限公司北京回龙观支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、华夏银行股份有限公司北京奥运村支行、兴业银行股份有限公司北京昌平支行、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行开设募集资金专项账户（以下统称“专户”），公司及中信证券分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司（以下简称“深圳雷能”）及中信证券与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，监管协议的履行不存在问题。
2023 年 6 月，公司注销了在华夏银行股份有限公司北京奥运村支行开立的
账户号为 10275000000911638 的募集资金专用账户。

2024 年 1 月，因公司“5G 通信及服务器电源扩产项目”已结项并将节余募
集资金永久补充流动资金，公司注销了在宁波银行股份有限公司深圳分行开立的账户号为 73010122002266960 的募集资金专用账户。

2024 年 4 月，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会
议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，“高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目”、“研发中心建设项目”新增新雷能（北京）微系统工程技术中心有限公司（以下简称“新雷能微系统”）、成都恩吉芯科技有限公司（以下简称“恩吉芯”）作为实施主体。

2024 年 6 月，公司于上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行新增设
立募集资金专项账户，账号为 91490078801000003027。

2024 年 11 月，公司注销了在兴业银行股份有限公司北京昌平支行开立的账
号为 321360100100393621 的专户。

2025 年 1 月，公司子公司成都恩吉芯科技有限公司于成都农村商业银行股
份有限公司合作支行新增设立募集资金专项账户，账号为 1000090011246175。
根据《北京新雷能科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》及后续调整，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

单位：万元……
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