公告日期：2025-04-24

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-026
山东朗进科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会
第七次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话、邮件的形式通知各位监事，于 2025 年
4 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事
3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王智鑫先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事会将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会审议了公司 2024 年度财务决算报告。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，报告编制符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2024 年年度报告》《山东朗进科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。公司将不断完善各项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。会计师事务所对公司 2024 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，监事会对此无异议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》《山东朗进科技股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：鉴于公司经营情况、未来发展需要和资金状况等因素，同意2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2024 年度实
际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

监事会认为：公司（含下属全资及控股子公司）向银行申请不超过人民币171,500.00 万元的综合授信额度，是为满足公司生产经营的需要，保障资金能力的需要，有利于保障公……
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