公告日期：2025-04-24

山东朗进科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的各项职 责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项 工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续、稳定、健康发展。现将 董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度公司运营情况

报告期内，公司根据战略发展规划，在稳固发展轨道交通业务的基础上，持 续打造“朗进高端制冷节能装备”的品牌影响力，继续保持轨道板块优势，加大 热泵烘干、新能源汽车、储能、数据中心领域的产品研发和市场布局，同时，将 继续积极探索研究新的业务板块，做好基础研究储备，以实现可持续发展。

报告期内公司实现营业收入88,097.13万元，同比减少2.35%，当期归属于上 市公司股东的净利润为-7,640.60万元，同比减少2,309.30%。

二、2024年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合 法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开六次会议，会议的召开与表决 程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号 届次 召开时间 会议议案

1.《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事
会董事候选人的议案》

1 第五届董事会 2024.3.5 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事
第三十次会议 会独立董事候选人的议案》

3.《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东
大会的议案》

1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
2．《关于选举公司第六届董事会副董事长的议
案》

3.《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的
议案》

4.《关于聘任公司总经理的议案》

2 第六届董事会 2024.3.28 5.《关于聘任公司副总经理的议案》

第一次会议 6.《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议

案》

7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

8.《关于聘任公司内审部负责人的议案》

9.《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的
议案》

10.《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》4.
《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
5《. ……
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