公告日期：2025-04-24

山东朗进科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（高科）

各位股东及股东代表：

本人作为山东朗进科技股份有限公司董事会独立董事，任期内严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的要求，认真履行职责，积极参加公司召开的董事会和相关专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，努力维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2024 年担任公司独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1.独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人高科，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年9月至2006年7月，任中国人民解放军第四八零八工厂军械修理部助理工程师；2010年7月至2012年9月，任青岛中元籴焜金融投资控股有限公司法务部法务主管；2012年9月至2016年9月，任中信证券（山东）有限责任公司企业金融部助理副总裁；2016年9月至2017年6月，任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理；2017年7月至2018年3月，任中国光大银行股份有限公司青岛分行战略客户与投行部总经理助理；2018年3月至今，任山东文康律师事务所金融部主任；2020年9月至今，任本公司独立董事。

2.独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工

二、2024 年度履职情况

1.出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开了6次董事会，4次股东大会，本人均亲自出席，无委托出席，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。

（1）出席董事会情况：

姓名 应出席会议次数 出席会议次数

高科 6 6

（2）列席股东大会情况：

姓名 应列席会议次数 列席会议次数

高科 4 4

本人忠实履行独立董事职责，重大事项均履行了相关的审批程序，因此，本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对票及弃权票。

2.专门委员会的履责情况

本人作为薪酬与考核委员会委员，报告期内共召开2次会议，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，勤勉尽责地履行职责，讨论并审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的议案》《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨作废部分第二类限制性股票的议案》。

本人作为提名委员会委员，报告期内共召开2次会议，讨论并审议通过如下议案：《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

3.独立董事专门会议工作情况

2024 年度，独立董事专门会议召开了 3 次会议，审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于公司 2023 年
度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司
向银行申请综合授信的议案》《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议
案》《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于终止 202……
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