公告日期：2025-04-24

2024年度独立董事述职报告

（王琪）

各位股东及股东代表：

本人王琪作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，在 2024 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王琪，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年7月至1994年6月，任广州市司法学校教师；1994年6月至1997年12月，任广东国际信托投资公司办公室科员；1997年12月至2012年12月，任广东信扬律师事务所专职律师；2012年12月至今，任广东合邦律师事务所专职律师；2019年12月至今，任广东合邦律师事务所管委会主任；2020年9月至今，任公司独立董事。
（二）独立性情况

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规等规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司召开董事会 6 次，股东大会 4 次，本人均按时亲自出席，无
委托出席和缺席的情况。本人按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，
认真审阅议案，结合自身专业领域的知识和经验，提出合理建议，以审慎的态度
行使相应的表决权。本人认为，本报告年度内公司董事会、股东大会的召集、召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的程序，合法
有效。本人对 2024 年公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2024 年任职期间，本人具体出席董事会、股东大会的情况如下：

应参加董事 实际出席董事 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未亲 出席股东大
会次数 会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议 会次数

6 6 0 0 否 4

（二）出席独立董事专门会议情况

2024 年，本人共出席 3 次独立董事专门会议，并发表审核意见，提交相应董
事会：

会议届次 会议时间 审议事项

1.《关于聘任公司总经理的议案》

独 立 董 事 专 2.《关于聘任公司副总经理的议案》

门 会 议 2024 2024年3月28日 3.《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

第一次会议 4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

5.《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

2.《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

独 立 董 事 专 3.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

门 会 议 2024 2024年4月23日 4.《关于公司向银行申请综合授信的议案》

第二次会议 5.《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

6.《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

7.《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

独 立 董 事 专

门 会 议 2024 2024年10月22日 1……
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