公告日期：2025-11-13

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-078

山东朗进科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 13 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上
午 9:15-9:25， 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市
市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层）

3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：李敬茂先生

6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 41 人，代表有表决权股份 36,143,000
股，占上市公司有表决权股份总数的 39.3400%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 9 人，代表有表决权股份 19,749,200 股，占上市公司有表决权股份总数的21.4961%。通过网络投票的股东 32 人，代表有表决权股份 16,393,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 17.8439%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 32 人，代表有表决权股份4,261,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.6384％%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权股份 95,700 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1042%。通过网络投票的中小投资者股东 30 人，代表有表决权股份4,165,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.5343%。

3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于公司不再设立监事会、调整董事会结构及重新制定<公司章程>的议案》

表决结果为：同意 36,078,600 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8218％；
反对 64,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1771％；弃权 400 股，占出席
会议股东有效表决权股份数的 0.0011%。

中小股东投票表决结果：同意 4,197,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.4888％；反对 64,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.5018％；弃权 400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0094%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01《山东朗进科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果为：同意 36,085,600 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8412％；
会议股东有效表决权股份数的 0.0011%。

中小股东投票表决结果：同意 4,204,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.6531％；反对 57,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.3376％；弃权 400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0094%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02《山东朗进科技股份有限公司股东会议事规则》

表决结果为：同意 36,085,600 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99……
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