公告日期：2026-04-29

山东朗进科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（王琪）

各位股东及股东代表：

2025年，本人作为山东朗进科技股份有限公司（简称“朗进科技”）独立董事，严格恪守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的相关要求，秉持独立、客观、公正的原则履行独立董事职责。全年积极关注公司经营发展动态，认真参与董事会及各下属委员会会议，审慎审议各项议案并发表专业意见，切实维护公司整体利益与全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况向各位股东报告如下：

一、基本情况

本人王琪，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年7月至1994年6月，任广州市司法学校教师；1994年6月至1997年12月，任广东国际信托投资公司办公室科员；1997年12月至2012年12月，任广东信扬律师事务所专职律师；2012年12月至今，任广东合邦律师事务所专职律师；2019年12月至今，任广东合邦律师事务所管委会主任；2020年9月至今，任公司独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形，能够独立履行职责、发表意见。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，本人出席会议情况如下：

会议 报告期内应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 5 5 0 0

股东会 3 3 0 0

以上历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董事会及股东会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

报告期内，公司对我的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

1、作为提名委员会委员，参加了提名委员会1次会议，积极履行职责，对非独立董事候选人的任职资格进行核查，确保提名程序符合相关法律法规，提名过程合法有效。

2、作为审计委员会委员，参加审计委员会4次会议。认真听取公司年度内审工作报告、财务决算报告与利润分配等，重点关注关联交易审计重点领域、审计调整事项、内部控制制度执行情况等核心内容，助力公司合规发展。

（三）独立董事专门会议情况

公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年2月24日以通讯方式召开，本人参会并审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交董事会审议；公司2025年第二次独立董事专门会议于2025年4月21日以通讯方式召开本人参会并审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》，确保相关关联交易事项决策合规、公允。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人高度重视与公司内审部及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的沟通协作。定期了解内部审计工作进展，对内部审计计划的执行情况、审计发现问题的整改情况进行监督，督促内审部强化对公司关键业务流程、内部控制制度的审计力度；与会计师事务所就年度审计计划、审计范围、审计重点、财务报表审计过程中发现的问题等进行深入交流，关注审计工作的独立性与专
果客观公正。

（五）现场办公及调研情况

2025年，本人累计现场工作时间满足15个工作日的要求。除参加董事会、股东会等会议外，通过实地走访、座谈交流等多种方式，深入了解公司经营管理、财务运行、项目推进及行业竞争格局等情况，与公司董事、高级管理人员保持常态化沟通，及时掌握公司经营动态与重大项目进展情况，为公司规范运作与持续健康发展提供有力支持。

（六）与中小投资者的沟通交流情况

报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。