公告日期：2026-04-29

山东朗进科技股份有限公司

2025年度内部控制自我评价报告

山东朗进科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制自我评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司存在一项财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部
控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

在董事会战略引领、管理层统筹推进及全体员工共同努力下，公司构建了覆盖全业务链的内控治理体系，该体系确保了经营决策与国家法规、行业准则相契合；驱动运营效能提升，优化关键业务流程；识别并防范重大经营风险，为公司高质量发展构筑长效保障机制，促进公司稳定健康发展。

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其下属分（子）公司。

内部控制评价范围涵盖了公司的主要业务和事项，包括组织架构、人力资源、企业文化、会计系统、研发与质量管理、货币资金、采购与付款、成本与费用、销售管理、关联交易、对外投资、对外担保、信息披露、工程项目管理等高风险领域的内部控制风险。具体内容如下:

1.组织架构

根据《公司法》《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东会、董事会及管理层为主要框架的公司治理结构，建立了独立董事工作机制，明确了各机构在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东会是公司最高权力机构，享有法律法规和《公司章程》规定的合法权利，依法行使决定公司经营方针、重大筹资、投资、利润分配等重大事项的职权。董事会对股东会负责，依法行使公司的经营决策权。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，上述机构均制定了与其职能相适应的议事规则和工作制度，对其权限和职责进行规范，在规定的职责范围内行使经营决策权，对公司内部控制体系的建立健全和有效实施负责。

公司总经理及其他高级管理人员由董事会聘任，负责组织实施股东会、董事会决议事项。公司结合发展战略、业务特点和内部控制要求等设立了总经办、证券部、人力资源部、财务部、审计部、生产部、信息部、营销部、售后与维保等部门和子公司，并制定了相应的部门及岗位职责。各职能部门分工明确、各负其责、相互协作、相互监督。

2.人力资源

升、淘汰等符合公司实际情况的人力资源制度或流程，努力建立科学的激励机制和约束机制，激发和调动员工积极性，有效提升工作效率。公司有目的、分阶段地对公司各类职位进行梳理，让每一位员工都进一步明确了自身岗位的职责及发展前景，营造了吸引人才、留住人才和鼓励人才脱颖而出的良好工作环境。

3.企业文化

公司高度重视企业文化的培育,，根据发展战略和实际情况，总结优良传统，挖掘文化底蕴，提炼核心价值，秉承“德益中慧”的企业文化，弘扬厚德、善为、利益他人、利益社会的人生观，全局和谐高效共赢及慧心的方法论，以科技和创新提升人类生活品质，以实际行动感恩回报客户、员工、股东、社会。

公……
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