公告日期：2026-04-29

山东朗进科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（高科）

各位股东及股东代表：

作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的要求，认真履行职责，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、勤勉履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人高科，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年9月至2006年7月，任中国人民解放军第四八零八工厂军械修理部助理工程师；2010年7月至2012年9月，任青岛中元籴焜金融投资控股有限公司法务部法务主管；2012年9月至2016年9月，任中信证券（山东）有限责任公司企业金融部助理副总裁；2016年9月至2017年6月，任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理；2017年7月至2018年3月，任中国光大银行股份有限公司青岛分行战略客户与投行部总经理助理；2018年3月至今，任山东文康律师事务所金融部主任；2020年9月至今，任本公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，未持有公司股份，直系亲属及主要社会关系未在公司或其关联企业任职。2025年度，本人严格遵守《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，在履职过程中本着认真负责的态度，确保独立、客观地对公司重大事项进行专业判断，未受公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，切实满足独立董事的独立性要求，有效履行监督与决策支持职责。

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开5次董事会会议、3次股东会会议，本人按规定亲自出
席了全部董事会会议和股东会会议，具体情况如下：

董事会 股东会

独立董事 本年度应 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续

姓名 出席董事 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 两次未亲 出席股东会
会次数 数 事会次数 数 数 自出席董 次数

事会会议

高科 5 2 3 0 0 否 3

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定
履行职责，会议的召集、召开程序符合相关法律法规规定，重大经营决策事项均
履行了相关程序，决策合法有效。本人对2025年度公司董事会各项议案均表示赞
成，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）独立董事专门会议及董事会专门委员会工作情况

2025年度，公司召开独立董事专门会议2次、董事会薪酬与考核委员会会议1
次、董事会提名委员会会议1次。本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员和
董事会提名委员会委员，严格遵守公司董事会专门委员会工作细则出席以上会
议，为董事会科学决策提供专业意见与咨询。

1.出席独立董事专门会议情况

本人按规定出席了公司分别于2025年2月24日召开的2025年第一次独立董事
专门会议、2025年第二次独立董事专门会议，审议了《关于控股股东为公司提供
担保暨关联交易的议案》《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》，并
就相关事项发表了意见，认为上述关联交易是公司日常运营管理所需，交易价格
以市场价为原则确定，公允、合理，关联交易未影响公司的独立性，未发现侵害
公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

2.出席董事会薪酬与考核委员会会议情况

本人严格遵循公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，出席
薪酬与考核委员会会议 1 次，无委托出席或者缺席情形，对公司董事、监事、高
级管理人员 2024 年薪酬情况、2025 年薪酬方案制定、进行了审议，督促公司认

真开展董事、高级管理人员的绩效考核，扎实履行薪酬……
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