公告日期：2026-04-29

山东朗进科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”“朗进科技”）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，忠实、 勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会 各项决议，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，维护公司 和股东的合法权益。现将2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度公司运营情况

报告期内，公司根据战略发展规划，在稳固发展轨道交通业务的基础上，持 续打造“朗进高端制冷节能装备”的品牌影响力，继续保持轨道板块优势，加大 热泵烘干、新能源汽车、储能、数据中心等领域的产品研发和市场布局，同时， 将继续积极探索研究新的业务板块，做好基础研究储备，以实现可持续发展。
报告期内公司实现营业收入 78,143.68 万元，较上年减少 11.30%，当期归属
于上市公司股东的净利润为-1,507.08 万元，同比增加 80.28%。

二、2025年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开5次董事会，公司董事均亲自出席了会议，不存在委 托出席和缺席情况，会议的通知、召开和表决程序等均符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定。具体审议事项如下：

序号 届次 召开时间 会议议案

第六届董事会

1 2025.2.25 1.《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》
第六次会议

第六届董事会 1.《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
2 2025.3.12

第七次会议 2.《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

3.《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议
案》

1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

3.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

5.《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
6.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

第六届董事会

3 2025.4.22 7.《关于公司向银行申请综合授信的议案》

第八次会议

8.《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
9.《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

10.《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

11.《关于公司开展资产池业务的议案》

12.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

13.《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

第六届董事会

4 2025.8.26 1.《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

第……
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