公告日期：2026-04-29

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2026-030
山东朗进科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司向银行申请综合授信的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于公司 2026 年关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案 非累积投票提案 √

（1）上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
2026 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；

（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。独立董事年度述职报告内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.……
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