公告日期：2026-05-06

欧普康视科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026 年5月6日召开2025年年度股东会和职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事及职工代表董事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会及审计委员会组成情况

1、第五届董事会成员情况

（1）非独立董事：陶悦群先生、黄彤舸先生、施贤梅女士、卫立治先生、承毅华女士；

（2）独立董事：许强先生、张友麒先生、张晨女士；

（3）职工代表董事：孙永建先生。

第五届董事会董事任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、第五届董事会审计委员会成员情况

公司董事会选举张晨女士、张友麒先生、承毅华女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中张晨女士为主任委员。

第五届董事会审计专门委员会成员全部由董事组成，独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员(召集人)，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、公司选举董事长情况

公司董事会选举陶悦群先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

三、公司聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表情况

总经理：陶悦群先生；

副总经理兼董事会秘书：施贤梅女士；

副总经理：董国欣先生、FU ZHIYING （付志英）女士、肖永战先生、朱哲先生、常怀东先生；

财务总监：卫立治先生；

审计负责人：张宜炳先生；

证券事务代表：刘双先生。

上述人员简历详见附件。独立董事专门会议对聘任高级管理人员事项发表了明确意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定；聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文
件的规定。陶悦群系公司创始人、控股股东及实际控制人，熟悉公司经营治理，兼任董事长、总经理具备充分合理性，公司已按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关内控制度，建立健全决策与审批机制，其在经营管理过程中严格履行股东会、董事会授权及决策程序，其相关职务行为均在公司治理框架内规范运作，不会对上市公司的独立性产生不利影响。

上述人员简历详见公司于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 6 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

施贤梅女士、刘双先生联系方式如下：

邮政编码：230088

办公电话：0551-62952208

传真号码：0551-65319181

通信地址：安徽省合肥市高新区望江西路 4899 号

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