公告日期：2025-07-05

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-051
欧普康视科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医
院管理有限公司 75%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用 33,390.00 万元收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司（以下简称“尚悦启程”或“标的公司”）75%股权，其中拟使用募集资金 23,373.00 万元，自有资金 10,017.00 万元。

2、本次变更部分募集资金用途并用于收购尚悦启程 75%股权事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次交易完成后，尚悦启程成为公司控股子公司并纳入合并财务报表范围。

5、相关风险提示：本次交易存在业绩承诺未能实现风险、标的资产评估风险、外部环境变化风险、后续内部整合及管理风险、其他风险等风险。具体内容详见“五、项目的收益和风险”。公司将根据交易进展情况以及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注上述可能存在的风险并注意投资风险。

公司于 2025 年 7 月 3 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第
十六次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权的议案》。公司拟使用 33,390.00 万元收购尚
悦启程 75%股权，其中拟使用募集资金 23,373.00 万元，自有资金 10,017.00 万
元。本次变更募集资金用途的事项尚需提交公司股东大会审议，若未获得审议通过，公司将使用自有资金支付本次的交易对价，募集资金将继续用于原募投项目的建设，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权对象办理与上述项目变更和实施有关的所有事项，以及开立募集资金专户、签署募集资金多方监管协议等相关事宜。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项说明如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意欧普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3405 号）核准，公司于 2022 年6 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）42,594,826.00 股，每股发行价为人民币 35.29 元，应募集资金总额为人民币 150,317.14 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 910.25 万元（不含税）后，实际募集资金金额为人民币
149,406.89 万元。该募集资金已于 2022 年 6 月到账。上述资金到账情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字〔2022〕33490号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 39,677.38 万元，募集资
金专用账户累计利息收入 1,749.73 万元，累计理财收益 6,923.82 万元，扣除累计已使用募集资金后，考虑利息收益以及理财收益后，募集资金余额为118,403.07 万元，其中使用闲置募集资金购买理财产品共计 105,677.00 万元，
募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 12,726.07 万元。

公司募集资金投资项目使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金承 累计募集资金投入
诺投资金额 金额

1 接触镜和配套产品产业化项目 41,760.00 41,760.00 28,904.70

2 社区化眼视光服务终端建设项目 177,868.0……
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