公告日期：2025-07-05

国元证券股份有限公司关于

欧普康视科技股份有限公司变更部分募集资金用途并用于
收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权的

核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称“欧普康视”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欧普康视变更部分募集资金用途事项进行了核查，核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意欧普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3405 号）核准，公司于 2022 年 6月向特定对象发行人民币普通股（A 股）42,594,826.00 股，每股发行价为人民币 35.29 元，应募集资金总额为人民币 150,317.14 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 910.25 万元（不含税）后，实际募集资金金额为人民币 149,406.89万元。该募集资金已于 2022 年 6 月到账。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字〔2022〕33490 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 39,677.38 万元，募集资
金专用账户累计利息收入 1,749.73 万元，累计理财收益 6,923.82 万元，扣除累计已使用募集资金后，考虑利息收益以及理财收益后，募集资金余额为118,403.07 万元，其中使用闲置募集资金购买理财产品共计 105,677.00 万元，
募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 12,726.07 万元。

公司募集资金投资项目使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金承诺 累计募集资金

投资金额 投入金额

1 接触镜和配套产品产业化项目 41,760.00 41,760.00 28,904.70

2 社区化眼视光服务终端建设项目 177,868.00 107,646.89 10,772.68

合 计 219,628.00 149,406.89 39,677.38

（三）本次变更部分募集资金用途情况

根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司

拟变更“社区化眼视光服务终端建设项目”的部分募集资金投向和投资金额，拟

将“社区化眼视光服务终端建设项目”中尚未投入的募集资金 23,373.00 万元用

于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司（以下简称“尚悦启程”或“标的公司”）

75%股权。“收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权项目”的投资总额

33,390.00 万元，其中拟投入募集资金 23,373.00 万元，自有资金 10,017.00 万

元，实施主体为公司。本次具体变更前后情况如下：

1、变更前募投项目情况

单位：万元

募集资金承 累计募集资 尚未使用
序号 项目名称 项目投资总额 诺投资金额 金投入金额 的募集资金
……
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