公告日期：2026-03-28

国元证券股份有限公司

关于欧普康视科技股份有限公司使用闲置募集资金

进行现金管理的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称“欧普康视”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欧普康视使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司本次向特定对象发行股票事项经中国证券监督管理委员会《关于同意欧普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3405 号）同意注册。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）42,594,826股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 35.29 元，募集资金总额为人民币1,503,171,409.54 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,102,473.68 元，实际募
集资金净额人民币 1,494,068,935.86 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 2 日划
至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 6
日对募集资金到位情况进行了核验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]33490号）。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。公司募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投资金额

1 接触镜和配套产品产业化项目 41,760.00 41,760.00

2 社区化眼视光服务终端建设项目 177,868.00 84,273.89

3 收购宿迁市尚悦启程医院管理有 33,390.00 23,373.00

限公司 75%股权项目

合计 253,018.00 149,406.89

二、前次使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 3 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用最高额度不超过人民币 120,000 万元闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起
12 个月内有效，即 2025 年 3 月 29 日至 2026 年 3 月 28 日，在不超过上述额度
及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露
的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）暂时闲置原因及投资目的

根据募集资金投资项目的建设进度，依据项目建设周期，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。公司将在不影响募集资金投资项目建设的前提下，不变相改变募集资金使用用途、不损害股东利益、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）购买额度及期限

公司拟使用任一时点最高额度不超过人民币 90,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，
即 2026 年 3 月 29 日至 2027 年 3 月 28 日。在上述额度及决议有效期内，可循环
滚动使用并允许所取得的收益进行再投资。

（三）投资品种

公司使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、收益凭证、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。上述资金不得用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

（四）现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金……
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