公告日期：2026-03-28

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2026-006
欧普康视科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议，于 2026 年 3 月 17 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。
（二）会议于 2026 年 3 月 27 日以通讯形式召开。

（三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

（四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司高级管理人员列席会议。
（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经投票表决，会议审议通过如下决议：

（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限
公司 2025 年年度报告及摘要》

《欧普康视科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2025 年年度报告及摘要。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限
公司 2025 年度董事会工作报告》

公司董事长代表公司第四届董事会做《2025 年度董事会工作报告》，具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事许立新先生、唐民松先生、许强先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会依据独立董事提交的《2025 年度独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限
公司 2025 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司管理层落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限
公司 2025 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025 年度的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限
公司 2025 年度利润分配预案》

2025 年度利润分配预案为：每 10 股派息（含税）：1.32 元，不送红股，
不以公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配预案符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限
公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

经审核，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司 2025 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年……
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