公告日期：2026-03-28

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2026-016
欧普康视科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议决定，于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东会，现将本次会议相关事项
通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 6 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件
二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号 2 号楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《欧普康视科技股份有限公司 2025 年年

1.00 非累积投票提案 √

度报告及摘要》

《欧普康视科技股份有限公司 2025 年度

2.00 非累积投票提案 √

董事会工作报告》

《欧普康视科技股份有限公司 2025 年度

3.00 非累积投票提案 √

财务决算报告》

《欧普康视科技股份有限公司 2025 年度

4.00 非累积投票提案 √

利润分配预案》

《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及

5.00 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

6.00 非累积投票提案 √

……
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