公告日期：2026-03-28

欧普康视科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《董事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务，以及股东会赋予的董事会职责。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：
一、报告期内经营情况

2025 年度，公司继续按照董事会制定的全视光发展战略，在视光产品和视光服务两个主要板块持续创新和实干，在高端消费仍然乏力和主营产品竞争持续加剧的大环境下仍然保持了较好的盈利水平。

报告期内，公司实现营业收入 1,861,147,153.21 元，较上年增长 2.62%，
实现归属于上市公司股东的净利润 479,524,593.37 元，较上年下降 16.20%。
二、2025 年度董事会主要工作

（一）制定 2025 年度企业经营计划

2025 年度，董事会认真分析了公司所面临的经济形势、行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促经营层落实，严格检查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效促进了公司业绩增长。

（二）完善上市公司法人治理结构

2025 年度，公司依据最新的法规要求及公司发展需要修订制度文件，完成对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 22 项公司治理制度的修订或制定，完善“两会一层”治理结构，重新明确并调整审计委员会职责边界，持续健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

公司共召开了 4 次股东会、8 次董事会，董事会专门委员会、独立董事专门
会议正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律法规及《公司章程》

的有关规定，做出的会议决议合法有效。历次会议情况及表决结果已公布在证监

会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

（三）加强信息披露和内幕信息管理

2025 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露

工作的有效运行，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持

续增强董事、高级管理人员和内幕信息人员保密意识，控制内幕信息知情人范围

及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

（四）人才培养和储备

公司根据战略发展需求，加强员工的招聘与培训，注重员工职业发展、薪酬

绩效管理，积极开展员工能力建设，努力打造高素质人才队伍。

三、2025 年董事会运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、

规章、规范性文件和《公司章程》， 积极地开展董事会各项工作。

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

详见公司在巨潮资讯网

第四届董事会第十三次会议 2025 年 3 月 7 日 2025 年 3 月 12 日 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《第
四届董事会第十三次会议决议公告》（公
告编号：2025-011）

详见公司在巨潮资讯网

第四届董事会第十四次会议 ……
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