公告日期：2026-04-23

国元证券股份有限公司

关于欧普康视科技股份有限公司

部分募投项目重新论证并延期、调整投资总额及内部投资结
构的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称“欧普康视”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对欧普康视部分募投项目重新论证并延期、调整投资总额及内部投资结构事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意欧普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3405 号）核准，公司于 2022 年 6月向特定对象发行人民币普通股（A 股）42,594,826.00 股，每股发行价为人民币35.29 元，应募集资金总额为人民币 150,317.14 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 910.25 万元（包含进项税额人民币 44.32 万元）后，实际募集资金金额
为人民币 149,406.89 万元。该募集资金已于 2022 年 6 月到账。上述资金到账情
况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022]33490 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2022 年 7 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金 8,332.38 万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。具体内容详见
公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三
届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-061）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-064）。

2022 年 8 月 5 日、2022 年 8 月 23 日，公司分别召开第三届董事会第二十六

次会议，2022 年第二次临时股东大会均审议通过了《关于变更部分募集资金投

资项目实施方式及增加实施地点的议案》，同意募投项目“社区化眼视光服务终

端建设项目”变更实施方式及增加实施地点。具体内容详见公司于 2022 年 8 月

6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金

投资项目实施方式及增加实施地点的公告》（公告编号：2022-072）。

2025 年 7 月 3 日、2025 年 7 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第十六次

会议、2025 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于变更部分募集资金用途

并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权的议案》，同意变更“社

区化眼视光服务终端建设项目”的部分募集资金投向和投资金额，将“社区化眼

视光服务终端建设项目”中尚未投入的募集资金 23,373.00 万元用于收购宿迁市

尚悦启程医院管理有限公司 75%股权。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 5 日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途并

用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权的公告》（公告编号：

2025-051）。

截至 2026 年 3 月 31 日，募集资金投资项目的进度如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 募集资金累计 募集资金 备注
投资金额 投资金额 投资进度

1 接触镜和配套产品产业化项目 41,760.00 30,6……
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