公告日期：2026-04-23

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2026-030
欧普康视科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于
公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，公司第五届董
事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。
经公司第四届董事会独立董事专门会议审核，公司董事会同意提名陶悦群先生、黄彤舸先生、施贤梅女士、卫立治先生、承毅华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名许强先生、张友麒先生、张晨女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据相关规定，上述董事会候选人尚需提交公司股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第五届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

二、董事候选人任职资格情况

公司独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事候选人许强先生、张晨女士均已取得上市公司独立董事资格证书，张友麒先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中张晨女士为会计专业人士。独立董事候选人人数的比例不低于第五届董事会成员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

按照相关规定，上述独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

三、其他说明

独立董事许立新先生、唐民松先生因在公司连续担任独立董事即将满 6 年，将在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事职务。公司对许立新先生、唐民松先生任职独立董事期间给予公司的指导和支持表示衷心的感谢！

为确保公司董事会的正常工作，在第五届董事会就任之前，第四届董事会董事将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

四、备查文件

1、欧普康视科技股份有限公司第四届独立董事专门会议第十二次会议决议；
2、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

3、其他文件。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陶悦群先生：1960 年生，公司创始人，中国国籍，无境外永久居留权。美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）工程博士。现任公司董事长、总经理。

截至本公告日，陶悦群先生直接持有公司股票 298,890,828 股，系本公司控
股股东及实际控制人，除此之外，陶悦群先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。……
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