公告日期：2025-05-29

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-042
天津利安隆新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司将于 2025年6 月13 日召开2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次： 2025 年第二次临时股东会

2. 股东会的召集人：公司第四届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第四届董事会第二十一次会议审议，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 13 日 09:15
至 2025 年 6 月 13 日 15:00 的任意时间。

5. 会议召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议的在会议现场表决；不出席现场会议的
股东，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种投票方式。

6. 股权登记日：2025 年 6 月 6 日（星期五）。

7. 会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 15:00 深圳证券交易
所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8. 现场会议地点：

天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座 20 层天津利安隆新材料股份有限公司 1
号会议室。

二、 会议审议事项

1.本次会议审议的具体提案

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于调整董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度 √作为投票
1.00 的议案》需逐项表决 对象的子议
案数：（4）

1.01 《关于调整董事会席位的议案》 √

1.02 《关于取消监事会的议案》 √

1.03 《……
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