公告日期：2025-06-13

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-051
天津利安隆新材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、
证券事务代表、审计监察部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日
召开职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表董事；于 2025 年 6 月 13 日召开
2025 年第二次临时股东会，审议通过公司董事会换届选举相关的议案，选举产
生了 3 名独立董事和 3 名非独立董事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表
董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。公司第四届监事会届满后，不设监
事会。2025 年 6 月 13 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举
董事长、聘任总裁、副总裁等高级管理人员、聘任证券事务代表及审计监察部负责人等议案。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第五届董事会组成情况

非独立董事：李海平先生（董事长）、毕红艳女士、范小鹏先生

独立董事：冯翠玲女士、曾学明先生、李胜楠女士

职工代表董事：丁欢女士

公司第五届董事会由以上 7 名董事组成，任期三年，自 2025 年第二次临时
股东会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

前 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）；《关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-041）。

（二）第五届董事会专门委员会委员

公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会组成人员，任期与本届董会任期一致，具体如下：

董事会战略委员会：李海平（主任委员）、曾学明、范小鹏；

董事会审计委员会：李胜楠（主任委员）、冯翠玲、丁欢；

董事会提名委员会：曾学明（主任委员）、冯翠玲、丁欢；

董事会薪酬与考核委员会：冯翠玲（主任委员）、李胜楠、毕红艳。

公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会中独立董事李胜楠女士为会计专业人士并担任主任委员。独立董
事冯翠玲女士、曾学明先生、李胜楠女士自 2025 年 6 月 13 日开始担任公司独立
董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，其本届任期自公司 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起至 2028年 6 月 12 日，期间如有委员辞任且不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。

二、选举执行公司事务的董事暨法定代表人的情况

董事会一致选举范小鹏先生担任公司执行公司事务的董事暨法定代表人，李海平先生将不再担任公司法定代表人，公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

三、聘任公司高级管理人员情况

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：

总裁：李海平先生

副总裁：孙春光先生、叶强先生、谢金桃女士、熊昌武先生

董事会秘书：谢金桃女士

财务总监：阎文嘉先生

公司董事会提名委员会已经对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及……
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