公告日期：2026-04-28

天津利安隆新材料股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《天津利安隆新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称董事包括公司独立董事、非独立董事（含职工代表担任的董事）。

本制度所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及经董事会决议确认为公司高级管理人员的其他人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核结果、奖惩情况、激励机制挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬（津贴）方案的管理机构，在董事会的授权下，负责拟定公司董事和高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安排等方案；负责审查公司董事和高级管理人员履职情况并对其进行年度绩效评价；负责对本制度执行情况进行监督。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

员薪酬方案的制订与实施。

第五条 公司董事的薪酬（津贴）方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成，经公司董事会审议批准，并向股东会说明，并予以披露。

第三章 薪酬标准、方案和发放

第六条 公司董事的薪酬构成

（一）独立董事

参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事

公司非独立董事在公司及子公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其所任工作岗位及公司薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不另行领取董事薪酬。非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，公司可向其发放津贴，按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，其行使职责所需的合理费用由公司承担。

第七条 在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事、高级管理人员在公司的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十。其中：

1.基本薪酬：公司根据岗位的价值、岗位职责、个人能力、工作履历等因素，并结合行业薪酬水平确定；

2.绩效薪酬：以其年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩相挂钩。根据公司年度经营计划工作目标整体完成情况和个人工作计划完成情况，进行综合考核，按照考核结果
确定非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬；

3.中长期激励收入：包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体方案由公司根据实际情况依据国家相关法律法规及《公司章程》规定并履行相关决策程序。

第八条 工资总额决定机制：公司董事、高级管理人员工资总额以上年度工资总额为参考，根据公司经济效益和经营目标决定增长范围、增长幅度等，进而决定当年预算总额。

第九条 公司业绩亏损，或较上一会计年度由盈利转为亏损、亏损扩大时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求；若平均绩效薪酬未相应下降，应披露原因。

公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第十条 待条件成熟时，公司可依法定程序实施股权激励计划、股票期权等长效激励机制，对公司发展过程中做出持续性重要贡……
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