公告日期：2026-04-28

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2026-013
天津利安隆新材料股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议通知已于 2026 年 4 月 15 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括
会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2026
年 4 月 26 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，
采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长李海平先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

1．审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认为报告内容真实反映了公司董事会2025年工作整体情况及对2026年董事会工作的总体部署，全体董事一致审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

公司第四届独立董事韦利行、侯为满、李红梅、何勇军及第五届独立董事冯翠玲、曾学明、李胜楠向董事会提交了独立董事 2025 年度述职报告，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

按照《上市公司独立董事管理办法》，独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。

表决情况：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

2．审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总裁李海平先生向董事会汇报的《2025 年度总裁工作报告》，认为 2025 年度公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决情况：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

3．审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司2025 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

4．审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年，公司实现营业收入 602,280.93 万元，同比增长 5.91%；实现净利润
47,345.41 万元，同比增长 14.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 49,656.25万元，同比增长 16.48%。经审议，董事会认为：《公司 2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

表决情况：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度财务决算报告》。

5．审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司 2025 年度财务报告由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的天职业字[2026]20716 号审计报告。

表决情况：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网……
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