公告日期：2026-04-28

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2026-014
天津利安隆新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“利安隆”），于 2026 年 4
月 26 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议
案》。公司董事会决定于 2026 年 5 月 25 日召开 2025 年年度股东会，现将相关事项通知
如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日

7.出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 5 月 19 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司的董事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8.会议地点：天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座（智慧山西塔）20 层天津利安隆新
材料股份有限公司 1 号会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及 非累积投票提案 √

为子公司提供担保的议案》

6.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金 非累积投票提案 √

管理的议案》

7.00 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务 非累积投票提案 √

的议案》

8.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于公司 2026 年度为下属公司提供财务资助的 非累积投票提案 √

议案》

10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 ……
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