公告日期：2025-07-03

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-029
吉林吉大通信设计院股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会 2025 年第四次会议审议通
过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 7 月 18 日
（星期五）召开 2025 年第二次临时股东会，关于召开本次股东会的通知已于 2025年 7 月 3 日发布在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上。本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2025 年第四次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 2:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 18
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 18 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 7 月 14 日。

7、出席对象:

（1）截至 2025 年 7 月 14 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 7 层会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：本次会议所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款 √

的议案

√ 作为投票
2.00 关于制定、修订公司部分制度的议案 对象的子议案
数：（12）

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

2.03 修订《独立董事工作制度》 ……
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