公告日期：2025-07-03

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为了促进吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称“公司”）的规范运作，
充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及相关法律、法规的规定，特制定本工作细则。

第二条 董事会秘书由公司董事、副总经理或财务总监担任，为公司高级管理人员，
系公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。

第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监及其他高
级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。

第二章 任职资格

第四条 董事会秘书的任职资格：

（一） 具有良好的职业道德和个人品质；

（二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三） 具备履行职责所必需的工作经验；

（四） 取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

第五条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书：

（一） 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；

（二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（三） 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚未届
满；

（四） 最近三年曾受中国证监会行政处罚；

（五） 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（六） 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 主要职责

第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

（一） 负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信息披露事
务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二） 负责投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东
及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三） 组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会及其专门委员
会会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（四） 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券
交易所报告并披露；

（五） 关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复深圳证券
交易所问询；

（六） 组织公司董事、高级管理人员进行相关法律、行政法规、股票上市规则及相
关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（七） 督促董事、高级管理人员遵守证券法律法规、本规则、其他相关规定及《公
司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即向深圳证券交易所报告；

（八） 《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第七条 董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：

（一） 负责公司信息对外发布；

（二） 制定并完善公司信息披露事务管理制度；

（三） 督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关
人员履行信息披露义务；

（四） 负责公司未公开重大信息的保密工作；

（五） 负责公司内幕知情人登记报备工作；

（六） 关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披
露或澄清。

第八条 董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：

（一） 组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、股东会会议；

（二） 建立健全公司内部控制制度；

（三） 积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；

（四） 积极推动公司建立健全激励约束机制；

（五） 积……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。