公告日期：2025-12-13

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-060
吉林吉大通信设计院股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 23 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司在任董事、董事候选人、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 7 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

累积投票提案（采用等额选举）

关于公司董事会换届选举第六届董

1.00 累积投票提案 √应选人数（6）人
事会非独立董事的议案

选举李正乐先生为第六届董事会非

1.01 累积投票提案 √

独立董事

选举丁志国先生为第六届董事会非

1.02 累积投票提案 √

独立董事

选举夏锡刚先生为第六届董事会非

1.03 累积投票提案 √

独立董事

选举李明华女士为第六届董事会非

1.04 累积投票提案 √

独立董事

选举胡连全先生为第六届董事会非

1.05 累积投票提案 √

独立董事

选举耿燕女士为第六届董事会非独

1.06 累积投票提案 √

立董事

关于公司董事会换届选举第六届董

2.00 累积投票提案 √应选人数（4）人
事会独立董事的议案

选举邓相军先生为第六届董事会独

2.01 ……
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