公告日期：2025-12-13

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-059

吉林吉大通信设计院股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，按照相关程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，职工代表董事 1 名（由
公司职工代表大会选举产生），独立董事 4 名。2025 年 12 月 10 日，公司召开第二届职
工代表大会第三次会议，通过民主选举方式选举周伟为公司第六届董事会职工代表董事，简历详见附件。

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第五届董事会 2025 年第九次会议，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司提名委员会资格审查并征得候选人同意，现公司第五届董事会提名李正乐、丁志国、夏锡刚、李明华、胡连全、耿燕为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名邓相军、张晓阳、苏治、王晓慧为公司第六届董事会独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。4 名独立董事已取得独立董事资格证书，其中王晓慧为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司第六届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制由公司股东会选举产生，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

备查文件
1、第五届董事会 2025 年第九次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。

吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：第六届董事会职工代表董事
1、周伟

周伟先生，1974 年出生，中国国籍，注册会计师，正高级会计师，高级工程师，工商管理硕士（MBA），金融管理博士，享受吉林省第十七批政府津贴专家（省有突出贡献专家）。曾任吉林大学财务处稽查专员。2005 年加入公司，历任公司财务部副主任、财务总监、副总经理、董事会秘书、副董事长。2021 年 1 月至今任公司董事长。2018
年 11 月至今任子公司中浦慧联执行董事、总经理。2023 年 1 月至今任子公司深圳丝路
创科投资有限公司执行董事。现任长春市朝阳区第十九届人民代表大会代表。

周伟先生直接持有本公司股份 201,471 股，通过员工持股平台间接持有公司股份500,000 股。周伟先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

附件：第六届董事会非独立董事候选人
1、李正乐

李正乐先生，1973 年出生，中国国籍，副研究员。吉林大学历史学专业硕士研究生学历。曾任吉林大学毕业生就业指导中心科长，吉林大学保卫处副处长。现任吉大控股法定代表人、总经理。2014 年 9 月至今任公司董事。

李正乐先生未直接或间接持有公司股份。李正……
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