公告日期：2026-04-29

吉林吉大通信设计院股份有限公司

2025 年度董事会独立董事张晓阳述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

张晓阳，女，1973 年出生，中国国籍。吉林大学民商法学法学博士，东北
师范大学应用经济学博士后，索菲亚大学民商法学访问学者。现任东北师范大学政法学院教师。长春农业发展集团有限公司独立董事，中机试验装备股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今任公司独立董事。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性，不存在影响独立性的情况，本人声明与承诺事项未发生变化。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会、股东会正确决策发挥了积极的作用。本人认为，在报告期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人出席会议情况如下：

应出席董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 亲自出席会议 会次数

10 10 0 0 否 5

本人作为提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展委员会委员，发挥自身专业优势及工作经验，在所任职的各专门委员会中认真履行职责，对提交会议的议案和文件发表意见并提出专业建议。
报告期内，本人出席公司董事会专门委员会的具体情况如下：

专门委员会名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席 缺席次数

审计委员会 7 7 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

提名委员会 1 1 0 0

战略与可持续发展委员会 5 5 0 0

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人应出席会议 2 次，实际按
时出席会议 2 次，本人本着客观公正的立场，对关联交易事项进行审议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未行使独立董事特别职权，包括独立聘请中介机构向董事会提请召开临时股东会，提议召开董事会以及公开向股东征集股东委托投票权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司财务总监、公司审计监察部及会计师事务所进行积极沟通，针对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于需审议和发表意见的议案，均认真审阅会议资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时，通过出席公司股东会等方式，与中小股东进行沟通交流。

（七）现场工作情况

报告期内，本人严格依法依规履职，多次到达公司进行实地考察，累计现场工作时间 15 天，工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、现场调研、与各方沟通及其他工作等。本人还通过电话、网络等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注企业外部经营环境变化对公司的影响，关注网络等媒体与公司相关的舆情，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司运营动态。

本人在行使职权时，公司董事会秘书及证券部积极配合，确保本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、年度履职重点关注事项的情况
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