公告日期：2026-04-29

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2026-020
吉林吉大通信设计院股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会 2026 年第三次会议审
议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》，公司决定于 2026 年 5 月 20 日（星
期三）召开 2025 年度股东会，关于召开本次股东会的通知已于 2026 年 4 月 29
日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 2:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026 年 5 月 14 日。

7、出席对象:

（1）截至 2026 年 5 月 14 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 7 层会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：本次会议所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

3.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 √

4.00 关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案 √

5.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

6.00 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度 √

的议案

7.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

8.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

10.00 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定 √

对象发行股票相关事宜的议案

2、以上提案已经公司第六届董事会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交至公司 2025 年度股东会审议，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

3、提案 10.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他提案需经股东会以普通决议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权……
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